（原标题：董事会议事规则）
上海能辉科技股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在明确董事会职责权限，规范组织行为，确保工作效率和科学决策。董事会为公司常设机构，对股东会负责，维护公司和股东利益，负责发展目标和重大经营活动决策。董事会下设董事会办公室处理日常事务，设董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事由自然人担任，须具备特定资格，每届任期3年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，遵守法律法规和公司章程。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案等。董事会设董事长一名，主持股东会和董事会会议。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项时，独立董事需事前认可。董事会秘书负责会议记录和决议公告，决议执行情况由总经理向董事会报告。本规则经股东会决议通过之日起生效。
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